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제 2기 정기주주총회 소집공고
작성자 관리자 작성일 2019-03-13
이메일 조회 843

 

주주총회 소집공고

                      (제 2 기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.



당사는 상법 제363조와 정관 제 4장에 의거 제2기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                    - 아 래 -

                                 
1. 일 시 : 2019년 03월 27일(수요일) 오전 10시 00분



2. 장 소 : 경상북도 포항시 남구 철강로290 (㈜유에스티 본점)



3. 회의 목적 사항
  □보고사항 :
  (1) 감사보고
  (2) 영업보고
  (3) 내부관리회계제도 운영실태 보고

 □부의안건

   제1호 의안 : 제2기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건

   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 시행에 따른 정관 개정)
    제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건



4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.



5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.



6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

-대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증



7. 기타 사항

가. 본 주주총회는 경비절감의 목적을 위해 사은품을 지급하지 않으니 양해 부탁드립니다.

*보다 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템 DART 공시 내역, 혹은 첨부된 파일을 참고하여 주시기 바랍니다.


 

파일
2기 정기주총 소집공고.pdf
 
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